然而，众所周知，数字货币交易在我国是被明确禁止的，任何涉及此类交易的活动都是非法的。 一些诈骗者可能会使用庞氏骗局、虚假承诺或分层营销模式等各种策略来引诱用户。
一些常见的诈骗模式包括庞氏骗局，其中交易平台承诺高额回报来吸引用户投资资金，然后用这些资金支付早期参与者，直到新用户无法再支付回报，平台崩溃。 在骗局模式下，交易所会发布虚假信息吸引用户买入，然后价格上涨后卖出，获取高额利润。 分层营销模式利用传销来吸引用户，要求用户支付一定数量的数字货币加入平台，然后提供链接供其邀请更多用户加入。
此前的案例，如、、、、、WEX等，已经表明了欺诈交易可能带来的严重后果。 其中，火币交易所实际控制人孙宇晨因涉嫌欺诈操纵TRX二级市场而被SEC指控。
在我国，建议用户采取以下措施防范诈骗和传销：避免使用非法交易所； 通过官方渠道了解市场信息； 警惕传销和庞氏骗局； 理性投资，坚持风险控制原则； 保护您的数字资产安全，采用密码、二因素认证等强有力的措施； 增强风险意识，避免盲目投资或相信过于乐观的预期收益。 遵守法律，避免使用非法数字货币交易所，理性投资，注意保护自己的数字资产安全，增强风险意识，才是避免被诈骗、传销的最佳途径。
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